Avtorjev Blog O Finančnem In Poslovnem

Kaj je poneverba in tatvina zaposlenih

Spoznajte pomen poneverbe, znake kraje na delovnem mestu, dejavnike tovrstnih goljufij, kazni, primere in kako zaščititi svoje podjetje pred poneverbami.


Zaupan uslužbenec ukrade denar iz vašega malega podjetja. Kot lastnik podjetja se morate zavedati rubeža in tega, kako svoje podjetje zaščititi pred potencialnimi rubeži, saj se to zgodi pogosteje, kot bi si želeli misliti. Po besedah ​​skupine Bero več kot polovica žrtev podjetij ne povrne denarja, ki so ga vzeli vdrsi, poneverbe pa pogosto privedejo do poslovnega bankrota.

Na srečo, bolj ko boste o poneverbi razumeli, lažje je prepoznati znake in sprejeti ukrepe za varovanje finančnih sredstev vašega podjetja.

Kaj je poneverba?

Poneverba, znana tudi kot kraja zaposlenih, je dejanje nekoga, ki je napačno prisvojil sredstva, ki so jim bila zaupana in ki so v lasti nekoga drugega. Najpogostejši poneverbe so zaposleni, vendar lahko drugi, ki so odgovorni za fiduciarno odgovornost, obtožijo tudi poneverbe.

Preganjanje je posebna vrsta goljufije, ki je opredeljena kot "poznavanje napačnega predstavljanja resnice ali prikrivanje materialnega dejstva, da bi nekoga spodbudilo, naj ravna v njegovo škodo." Na primer, računovodske poneverbe so manipulacija z računovodskimi evidencami, s katerimi se skriva tatvina sredstev.

Poneverbe se lahko preganjajo kot kazniva dejanja ali civilna goljufija. V primeru civilne goljufije lahko delodajalec zoper delavca vloži tožbo.

Kateri so dejavniki poneverbe?

Za obtožbo obrekovanja je treba podpreti štiri dejavnike in jih je treba dokazati:

  • Med obema stranema mora obstajati fiduciarni odnos; to pomeni, da mora obstajati odnos zaupanja, odgovornost za skrb za premoženje (na primer denar ali premoženje) in zavezanost ene strani na drugi strani.
  • Tožena stranka mora premoženje pridobiti preko razmerja, ne pa na kakšen drug način. Včasih je to težko dokazati, zlasti na primer o ugrabitvi gotovine iz lokala.
  • Tožena stranka mora imeti lastnino nad lastnino ali jo je prenesla na nekoga drugega (imenovan prevoz).

  • Dejanja obtoženca so bila namerna. Naklep je včasih tudi težko dokazati.

Katere so kazni, če so obsojene?

Kazni so odvisne od ukradenega zneska. Če je obsojenec, bo ponevernik prejel denarno kazen, morda bo moral vrniti denar (vrniti denar). V nekaterih primerih se lahko izreče tudi zaporna kazen.

Nekaj ​​primerov tatvin zaposlenih

Primeri poneverbe vključujejo bančnega prodajalca, ki žepi vloge, knjigovodjo, ki kupcu povrne kupnino, odvetnika, ki sredstva porabi na escrow računu, in uradnika na plačilnih listih, ki ne vloži pravilnega zneska davka na zaposlitev, ostalo zase.

Napake so očitno pogoste v industriji recikliranja. Rick Leblanc, strokovnjak za recikliranje, piše o primeru, v katerem je zaposleni poneveril s preplačevanjem zbiralnika odpadnih kovin za ostanke kovin (in, kot kaže, z delom v slabo pridobljenih dobičkih).

Zaposleni v maloprodajnih podjetjih imajo navado hoditi po trgovskem blagu. To je kraja zaposlenih, v industriji pa se imenuje "krčenje". Druga pogosta tatvina zaposlenih na drobno so darilne kartice. Enostavno jih je pospraviti v žep in oditi z njimi.

Seveda ima računalniška goljufija zaposlenih veliko vidikov, med katerimi je veliko goljufivih prenosov sredstev s strani zaposlenega.

Kako se podjetje varuje pred tatvinami ali poneverbami?

Če želite začeti svoje delo na področju zaščite podjetja, bodite pozorni na dva dejavnika, ki sta vključena v poneverbo:

  • Osredotočite se na zaposlene, ki imajo fiduciarne odgovornosti, na primer tiste na vašem oddelku za plače, terjatve, zapadle račune in tiste, ki usklajujejo bančne izpiske. To so ljudje, ki jih je najverjetneje poneveril.
  • Osredotočite se na gotovinske transakcije. Zahtevajte, da se v čim večji meri beležijo vse gotovinske transakcije.

Da bi preprečili krajo zaposlenih, hranite dragocene predmete, kot so zaloge in drage potrebščine, zaklenjene na varnem mestu, omejite njihov dostop do njih in redno občasno popisujte. Ta članek govori o 5 korakih, ki jih mora delodajalec storiti, da prepreči krajo in poneverbo delavcev.


Sorodni Članki:

✔ - Kako se braniti pred govoricami, lažmi in propagando

✔ - Posojila komercialnih bank za mala podjetja

✔ - Standardi, na katere se nanašajo nacionalni predpisi o organskih programih


Pomoč? Delite To S Svojimi Prijatelji!